ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指的是中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動。

通常的二種類型：

境外新設公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；

境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。

ODI備案的申請流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發(fā)改委和外匯局三個部門。

發(fā)改委立項：向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

商務部審批發(fā)證：商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。

外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

整個流程耗時將近2~3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發(fā)改委頒發(fā)的證書：《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

如果不做ODI備案會怎樣？

1. 違反法律法規(guī)

不同國家或地區(qū)對境外投資都有一定的監(jiān)管要求，如果未按規(guī)定進行備案登記，將違反相關法律法規(guī)。這可能導致法律責任和處罰，包括罰款、xingzhengchufa甚至刑事責任，具體的后果會根據(jù)國家或地區(qū)的法律規(guī)定而有所不同。

2. 資金限制和匯款難題

一些國家或地區(qū)要求境外投資進行備案登記后才能匯款或轉移資金。如果未進行備案，可能會面臨資金限制和匯款難題，無法順利進行資金的轉移和管理。

3. 可能受到投資國家或地區(qū)的限制

一些國家或地區(qū)對未進行備案的境外投資可能采取限制措施，如限制投資者在該國家或地區(qū)的業(yè)務活動、限制資金流動等，這將對投資者的經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。

4. 難以獲得相關支持和保護

進行備案登記可以使投資者享受到相關政·府·部·門提供的支持和保護，如政策支持、優(yōu)惠待遇、法律保護等。如果未進行備案，可能無法享受到這些支持和保護，增加了投資的風險。

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