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深圳小額貸款需要什么條件?試點(diǎn)≠成功丨聯(lián)系專(zhuān)業(yè)渠道=成功

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最后更新: 2023-12-21 00:46
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深圳小額貸款需要什么條件?試點(diǎn)≠成功丨聯(lián)系專(zhuān)業(yè)渠道=成功

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一、在深圳市行政轄區(qū)外注冊(cè)登記的境內(nèi)企業(yè)法人作為主發(fā)起人的,除應(yīng)符合上述第十條規(guī)定條件外,還應(yīng)滿足以下條件:

(一)總資產(chǎn)不低于人民幣10億元(合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑)。

(二)具有一年以上在境內(nèi)開(kāi)展小額貸款、消費(fèi)信貸等相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

(三)近三年在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、稅收管理、外匯管理、海關(guān)管理等方面無(wú)違法違規(guī)行為。

(四)按審慎性原則要求的其他條件。


二、境外金融機(jī)構(gòu)、小額信貸企業(yè)(或同類(lèi)機(jī)構(gòu))作為主發(fā)起人的,除應(yīng)符合上述第十條規(guī)定條件外,還應(yīng)滿足以下條件:

(一)總資產(chǎn)不低于等值人民幣20億元(合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑)。

(二)從事金融類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)且持續(xù)經(jīng)營(yíng)不少于10年,對(duì)國(guó)內(nèi)小額貸款市場(chǎng)有充分的分析和研究。

(三)具有豐富同業(yè)經(jīng)驗(yàn)且在業(yè)內(nèi)聲譽(yù)良好。

(四)投資行為符合國(guó)家外商投資管理和外匯管理的有關(guān)法律法規(guī)和政策。

(五)按審慎性原則要求的其他條件。

三、 除主發(fā)起人外,小額貸款公司的其他出資人應(yīng)符合以下條件:

(一)自然人作為出資人的,必須具備完全民事行為能力;在深圳購(gòu)置固定住所;無(wú)刑事違法犯罪記錄和嚴(yán)重不良信用記錄;收入狀況良好,有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

(二)企業(yè)、社會(huì)組織、經(jīng)濟(jì)組織等作為出資人的,必須合法設(shè)立,具有良好的社會(huì)聲譽(yù)和誠(chéng)信記錄,無(wú)刑事違法犯罪記錄;近三年財(cái)務(wù)狀況良好,具備投資主體資格和相應(yīng)的資金實(shí)力。

六、 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立小額貸款公司時(shí),主發(fā)起人應(yīng)為最大股東,且出資比例不得低于注冊(cè)資本總額的30%;其余單個(gè)出資人出資比例不得低于注冊(cè)資本總額的5‰。

七、 同一出資人及其關(guān)聯(lián)方投資設(shè)立小額貸款公司的數(shù)量不得超過(guò)2家,其中作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立小額貸款公司的數(shù)量不得超過(guò)1家。

八、 申請(qǐng)小額貸款公司董事、監(jiān)事和**管理人員任職資格,擬任人除應(yīng)符合《公司法》規(guī)定的基本條件外,還應(yīng)具備以下條件:

(一)擬任**管理人員應(yīng)從事金融業(yè)相關(guān)工作5年以上,有大學(xué)本科以上(含)學(xué)歷。

(二)擬任董事、監(jiān)事應(yīng)具備與其履行職責(zé)相適應(yīng)的金融知識(shí),從事經(jīng)濟(jì)、金融類(lèi)相關(guān)工作3年以上,有大學(xué)專(zhuān)科以上(含)學(xué)歷。

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