在目前的境外投資實(shí)踐中，境內(nèi)企業(yè)境外投資需要獲得發(fā)改委、商務(wù)部的核準(zhǔn)/備案，作為境外直接投資的前置審批程序，再至銀行辦理境外直接投資外匯登記以及后續(xù)的對(duì)外購(gòu)付匯。如果涉及中央企業(yè)對(duì)外投資的，還要事前執(zhí)行國(guó)資委《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委令第35號(hào)）的管理要求

深圳境外投資備案（ODI）辦理指南

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)，我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行ODI備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

深圳境外投資備案（ODI）申報(bào)流程及周期

●準(zhǔn)備資料（5-10工作日）：企業(yè)準(zhǔn)備材料提供給事務(wù)所，事務(wù)所出具可行性研究報(bào)告、盡調(diào)報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)、網(wǎng)上信息填報(bào);

●發(fā)改委審核（10-15工作日）：提交發(fā)改委審批材料取得發(fā)改委批義;

●商務(wù)部門審核（5-10工作日）：提交商務(wù)局所需材料、獲得企業(yè)境外投資證書、企業(yè)至銀行辦理外匯;

●境外企業(yè)設(shè)立（5-10工作日）：取得發(fā)改委批文后進(jìn)行境外企業(yè)的設(shè)立。

深圳境外投資備案（ODI）根據(jù)投資項(xiàng)目提供材料

不同部門審批的資料不一，企業(yè)需要在確定了對(duì)外投資的項(xiàng)目、金額和投資路徑后需要向當(dāng)?shù)氐陌l(fā)改委商務(wù)委進(jìn)行審批。

●中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項(xiàng)目，由國(guó)家發(fā)改委備案；

●地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項(xiàng)目，由各省、自治區(qū)、直轄市由省級(jí)、地方政府投資主管部門備案。

發(fā)改委新項(xiàng)目申請(qǐng)材料

1、項(xiàng)目備案申報(bào)文件

2、項(xiàng)目備案表

3、附送以下文件

●投資主體注冊(cè)登記證明文件●追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖●新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表●投資主體投資決策文件●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類似文件●證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件●境外投資真實(shí)性承諾書●辦理基本流程

商務(wù)部門申請(qǐng)材料

1、境外投資備案表

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）

4、相關(guān)的董事會(huì)決議或出資決議

5、新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表

6、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明●盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)

7、并購(gòu)類對(duì)外投資需要提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》

8、境外投資真實(shí)性承諾書

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（1）跨境投資結(jié)構(gòu)搭建提供架構(gòu)搭建咨詢服務(wù)；幫助客戶進(jìn)行跨境投資通路建設(shè)；

（2）境外投資ODI備案助客戶制作申報(bào)材料；協(xié)助客戶完成地方商務(wù)部門及地方發(fā)改委的備案程序；取得境外投資證書及發(fā)改委備案通知書。

（3）協(xié)助辦理外匯登記換匯協(xié)助客戶與商業(yè)銀行對(duì)接；協(xié)助完成國(guó)家外匯管理局地方分局的外匯登記程序，實(shí)現(xiàn)資金順利換匯及劃轉(zhuǎn)。

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