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跨國企業(yè)如何輕松應對境外投資備案流程與合規(guī)風險

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發(fā)布時間: 2023-11-22 13:51
最后更新: 2023-11-22 13:51
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因為我國在資本對外投資方面有嚴格的管控,而企業(yè)如果想對外進行投資,賺取利潤,則是需要在政策的指導下,合規(guī)的辦理相關手續(xù)后,資金才能合法順利的出境。
而境外投資備案(ODI)就是其中一個蕞常見的方式。

1、什么是境外投資備案(ODI備案)

境外投資備案(ODI)是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
全稱為中華人民境外投資備案。

通俗一點的講,對外投資備案就是我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經營管理等,就需要進行境外投資備案(ODI)。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實行核準管理。

需要提醒的是,境外投資備案(ODI)僅針對設立的境外企業(yè)。
境內企業(yè)實行境外投資路徑上設置的空殼公司,均不在管理部門予以審核的范圍之列。
境外企業(yè)開展的二次投資行為,也不在對外投資管理的范疇,不需要進行審核。

2、什么樣的活動需要進行ODI備案(境外投資備案)?

中華人民共和國境內企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

前款所稱投資活動,主要包括點不限于下列情形:

(一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

(二)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權等權益;

(三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

(四)獲得境外企業(yè)或資產所有權、經營管理權等權益;

(五)新建或改擴建境外固定資產;

(六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

(七)新設或參股境外股權投資基金;

以上根據騰博國際常先生實際辦理經驗撰寫,詳情可點主頁私信咨詢。

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